Unique in Amersfoort

Transactie Monitoring / CDD Analist ABN-AMRO

17.87 € per uur

ca. 2859 € per maand voor 160 werkuren
Ook interessant

Transactie Monitoring

Ons aanbod:​

  • Mooi bruto salaris van €17,87 per uur + 25€ internetvergoeding per maand
  • Uitgebreid inwerktraject van vier maanden, waarbij je samen met een groep collega's word opgeleid
  • Volledige reiskostenvergoeding voor het OV of €0,19 per km met de auto tot een max. van 80km per dag
  • Fulltime baan voor 36 uur per week in een jong en dynamisch team
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v een 40-urige werkweek en 8,33% vakantiegeld
  • De mogelijkheid om binnen 3 maanden over te gaan op een detacheringsovereenkomstvan één jaar bij Unique Uitzendbureau

Wie ben jij:

  • Je hebt minimaal hbo-opleiding afgerond
  • Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en vind het leuk om iets tot op de bodem uit te zoeken
  • Je woont in de omgeving van Amersfoort, Rotterdam of Amsterdam en bent bereid hiernaartoe te reizen indien dat nodig is
  • Je bent in staat verbanden te leggen en conclusies te trekken
  • Je hebt ervaring met administratieve werkzaamheden en klantcontact

Transactie monitoring

Onder Transaction Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van verdachte transacties van verschillende klanten. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen, fraude en terrorismefinanciering te beheersen.

Wat ga je doen?

Als Junior Transaction Monitoring Specialist start je binnen een van de onderdelen van DFC, namelijk het Transaction Monitoring team.

Het is jouw taak om verbanden te leggen tussen transacties die gedaan worden en uit te zoeken of dit “verklaarbare” transacties zijn of dat er wellicht meer aan de hand is. Bij verdachte of opvallende transacties informeer je de juiste partijen naar aanleiding van jouw risicoanalyse. Ook signaleer je knelpunten in processen en systemen en draag je proactief bij aan verbeteringen.

Als Transaction Monitoring Specialist draag je bij aan een goed overzicht van alle klanten en dossiers bij ABN AMRO.

Werken bij ABN AMRO

Voor ABN AMRO zijn wij op zoek naar Know Your Client analisten. ABN AMRO wil financiële criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie zijn ondergebracht binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Een onderdeel van DFC is het Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre.

De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen: denk aan witwassen, terrorisme financiering en fraude.

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling DFC gecreëerd waarin de slogan luidt “Banking for better, for generations to come”.

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan nu voor deze unieke kans!

Meer zien
Bekijk meer informatie

Geef aan dat u hier via Renego.com bent gekomen wanneer u op deze vacature solliciteerd.
Alle vacatures